AML Watcher是一家专注于反洗钱(AML)解决方案的合规伙伴,提供包括媒体监控、交易监控、黑名单筛查、制裁筛查、不良媒体筛查、政治人物筛查、国际泄露数据库和反贿赂及腐败追踪等多种服务。
- 总部:N/A
- 成立年份: 2023
- 公司员工:11-50
dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
AML Watcher主要用户来自印度尼西亚和巴基斯坦,占比高达19.98%和19.02%,其次是美国、阿尔及利亚和塞浦路斯,占比分别是13.68%、8.36%和5.22%。
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达35.89%,其次是白俄罗斯占比20.87%、毛里求斯占比5.07%、英国和南非并列占比4.08%