Dataspike是一家提供反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)解决方案的公司。其服务涵盖银行、支付处理器、在线经纪人、金融科技公司、政府实体、借贷和加密项目等多个领域,帮助这些机构和企业进行身份验证、制裁筛查、风险管理,并确保合规性,以防止金融犯罪和洗钱活动。
- 总部:131 Οδός Αγίας Φυλάξεως
- 成立年份: 2019
- 公司员工:1-10
AML Watcher是一家专注于反洗钱(AML)解决方案的合规伙伴,提供包括媒体监控、交易监控、黑名单筛查、制裁筛查、不良媒体筛查、政治人物筛查、国际泄露数据库和反贿赂及腐败追踪等多种服务。
- 总部:N/A
- 成立年份: 2023
- 公司员工:11-50
dataspike的主要用户来自西班牙,占比高达58.93%,其次是印度占21.43%,瑞典占11.61%,以及白俄罗斯占8.04%。
AML Watcher主要用户来自印度尼西亚和巴基斯坦,占比高达19.98%和19.02%,其次是美国、阿尔及利亚和塞浦路斯,占比分别是13.68%、8.36%和5.22%。