kompany是一家提供全球公司信息的KYC API服务公司。通过实时连接到世界各地的政府注册机构,提供审计证明数据,覆盖超过200个国家和地区的1亿多家公司。服务包括PEP和制裁筛查、不良媒体名单、监控和提醒、文件翻译、税务ID验证(包括GIIN、LEI、EIN、VAT、NIF)、IBAN验证和证券交易所上市验证(ISIN)。此外,还提供股东发现服务,帮助确定公司的最终受益所有者。API易于集成,可自动检索全球公司数据,适用于KYC、AML和增强尽职调查(EDD)流程。
- 总部:12 Schwindgasse
- 成立年份: 2012
- 公司员工:51-200
Dataspike是一家提供反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)解决方案的公司。其服务涵盖银行、支付处理器、在线经纪人、金融科技公司、政府实体、借贷和加密项目等多个领域,帮助这些机构和企业进行身份验证、制裁筛查、风险管理,并确保合规性,以防止金融犯罪和洗钱活动。
- 总部:131 Οδός Αγίας Φυλάξεως
- 成立年份: 2019
- 公司员工:1-10
Kompany的用户主要来自保加利亚,占比高达12.56%,其次是奥地利(13.01%)和美国(12.25%),乌克兰和印度分列第四和第五,占比分别是7.08%和6.57%。
dataspike的主要用户来自西班牙,占比高达58.93%,其次是印度占21.43%,瑞典占11.61%,以及白俄罗斯占8.04%。